董事会成员

执行董事

程晓宇女士(主席兼董事总经理)

徐量先生

非执行董事

陈征先生(副主席)

独立非执行董事

鄺志强先生

罗文鈺教授

林耀坚先生

 

执行董事

 

程晓宇女士现年五十二岁。程女士于二零一四年十二月获委任为本公司之执行董事兼副总裁及本公司执行委员会之成员。于二零一八年七月,程女士获委任为本公司董事会(「董事会」)及执行委员会之主席、提名委员会之主席及成员以及薪酬委员会之副主席及成员。程女士于二零一八年十二月获委任为本公司之董事总经理。程女士于一九八八年毕业于西安交通大学研究生院,主修语言学及应用语言学及持有文学士学位。程女士于一九八八年八月加入首钢集团有限公司(前称「首钢总公司」)(「首钢集团」)(为首钢控股(香港)有限公司(「首钢控股」)之最终控股公司)担任公司翻译。彼现时为首钢控股之副总经理及北京东直门国际公寓有限公司之董事。首钢集团及首钢控股均为本公司之主要股东(根据香港法例第571章《证券及期货条例》(「证券及期货条列」)第XV部赋予之涵义)。彼曾于首钢控股分别担任为董事会秘书及助理总经理。彼亦曾担任首长国际企业有限公司(「首长国际」)之董事总经理助理、首长宝佳集团有限公司(「首长宝佳」)之董事及首长四方(集团)有限公司(「首长四方」)之执行董事及副董事总经理,该等公司均于联交所上市。

 

 

 

徐量先生,现年五十三岁,为高级会计师,毕业于复旦大学并获得数理统计学士学位,其后获得清华大学工商管理硕士学位。徐先生于二零一七年六月获委任为本公司之执行董事兼董事会主席、执行委员会及提名委员会之主席以及薪酬委员会之副主席。于二零一八年七月,徐先生不再担任本公司董事会、执行委员会及提名委员会之主席以及薪酬委员会之副主席的职务,并继续留任为本公司执行董事及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。徐先生于一九八八年加入首钢集团并曾担任多个高级职位。彼现为首钢控股之董事总经理、首长四方之执行董事及主席以及首长国际之执行董事。首长四方及首长国际均于联交所上市。首钢集团及首钢控股为本公司之主要股东(根据证券及期货条例第XV部赋予之涵义)。徐先生于管理方面具有丰富经验。

 

非执行董事

 

陈征先生现年五十九岁,为工程师及高级经济师。彼持有化工学学士学位及工商管理硕士学位。陈先生于二零零五年二月获委任为本公司之执行董事及行政总裁。彼于二零一八年十二月调任为本公司董事会副主席兼非执行董事。陈先生曾担任为首长四方之营运董事总经理。彼于投资业务及企业管理方面具有丰富经验

 

独立非执行董事

 

邝志强先生现年六十九岁。邝先生于二零零三年四月获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会之主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员。邝先生亦为多间香港上市公司之独立非执行董事,包括新创建集团有限公司、东英金融有限公司(前名为「东英金融投资有限公司」)、中国电力国际发展有限公司、恒基兆业地产有限公司、恒基兆业发展有限公司、雅居乐集团控股有限公司、周大福珠宝集团有限公司及丰盛服务集团有限公司(前名为「丰盛机电控股有限公司」)。彼为于希腊上市的比雷埃夫斯港口有限公司之独立非执行董事。彼在过去三年内亦曾担任中远海运控股股份有限公司及中信国际电讯集团有限公司之独立非执行董事。邝先生于一九七二年毕业于香港大学,并于一九七七年在英格兰及威尔斯获得特许会计师资格。于一九八四年至一九九八年间,邝先生为罗兵咸会计师事务所合伙人,并于一九九二年至一九九七年间出任联交所理事会之独立理事,在此期间曾担任监察委员会及上市委员会之会议召集人

 

罗文钰教授现年六十七岁。罗教授于二零零八年九月获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会之主席以及审核委员会及提名委员会之成员。罗教授于一九七六年获得德克萨斯大学奥斯汀学院机械╱工业工程博士学位。彼于一九八六年加入香港中文大学及于二零一二年八月退休,彼于退休前担任决策科学与企业经济学系教授。彼由一九九三年至二零零二年期间先后出任香港中文大学工商管理学院副院长及院长。于返回香港前,罗教授曾任Cullen College of Engineering之运筹学系主任及侯斯顿大学工业工程研究生课程主任,并在任职美国麦道和褔特航空航天公司时,曾参与美国太空研究计划。彼为香港及海外多间机构之顾问。罗教授积极参与公共服务,并曾担任香港特区政府临时区域市政局议员及其他多个委员会成员。彼就任香港及海外多个牟利、非牟利及慈善组织的董事局成员。于二零零三年七月至二零零六年二月,罗教授亦曾担任本公司之独立非执行董事。彼现时为天津港发展控股有限公司、北京首都国际机场股份有限公司、滨海投资有限公司、富豪酒店国际控股有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司及首钢福山资源集团有限公司之独立非执行董事,该等公司均于联交所上市。彼在过去三年内亦曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司之独立非执行董事

 

林耀坚先生现年六十四岁。林先生于二零一五年七月获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。林先生为英国特许公认会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、澳洲及新西兰特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员,并为香港理工大学荣誉院士。林先生曾于二零一四年九月至二零一六年八月为香港理工大学会计及金融学院的客席教授及曾为香港管理专业协会属下之财务管理委员会小组成员。林先生拥有丰富的财务会计、审计及业务咨询经验。林先生于一九九七年至二零零三年曾担任联交所上市委员会委员及财务报告咨询小组成员,于一九九四年至二零零九年曾担任香港会计师公会委员会委员及于一九九三年至二零一三年为罗兵咸永道会计师事务所合伙人。林先生于一九七五年六月毕业于香港理工大学并取得高级文凭。林先生现时分别为首长宝佳、上海复旦张江生物医药股份有限公司、春泉产业信托、维太移动控股有限公司、中远海运港口有限公司、玖龙纸业(控股)有限公司、纵横游控股有限公司、中信国际电讯集团有限公司及荣威国际控股有限公司之独立非执行董事,该等公司均于联交所上市。彼在过去三年内曾担任茂宸集团控股有限公司之独立非执行董事