董事会成员

执行董事

徐量先生(主席)

陈征先生(行政总裁)

金国平先生(副总裁)

程晓宇女士(副总裁)

非执行董事

梁顺生先生

独立非执行董事

鄺志强先生

罗文鈺教授

林耀坚先生

 

 

执行董事

徐量先生现年五十二岁高级会计师毕业于复旦大学并获得数理统计学士学位,其后获得清华大学工商管理硕士学位徐先生于二零一七年六月获委任为本公司之执行董事兼主席执行委员会及提名委员会之主席以及薪酬委员会之副主席徐先生于一九八八年加入首钢总公司(现称「首钢集团有限公司」)(「首钢集团」)集团(为首钢控股(香港)有限公司(「首钢控股」)之最终控股公司)并曾担任多个高级职位彼现为首钢控股之总经理及首长四方(集团)有限公司(「首长四方」)之执行董事及主席首长四方为本公司之主要股东(根据香港法例第571章《证券及期货条例》(「证券及期货条例」)第XV部赋予之涵义)并于联交所主板上市徐先生于管理方面具有丰富经验

 

陈征先生,现年五十八岁工程师及高级经济师彼持有化工学学士学位及工商管理硕士学位陈先生于二零零五年二月获委任为本公司之执行董事现为本公司之行政总裁彼亦为本公司执行委员会之成员陈先生曾担任为首长四方之营运董事总经理。陈先生于投资业务及企业管理方面具有丰富经验

 

金国平先生,现年五十九岁高级经济师彼持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位金先生于二零零六年二月获委任为本公司之执行董事现为本公司之副总裁彼亦为本公司执行委员会之成员金先生为中国动画学会常务理事金先生曾任上海美术电影制片厂厂长上海卡通文化发展有限公司董事长「卡通王」杂志社社长上海电影集团公司副总裁上海联和电影院线有限公司副董事长上海永乐股份有限公司董事及上海电视台副台长金先生于动画及电影行业具有丰富经验彼曾为中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会委员

 

程晓宇女士,现年五十一岁程女士于二零一四年十二月获委任为本公司之执行董事兼副总裁及本公司执行委员会之成员程女士于一九八八年毕业于西安交通大学研究生院主修语言学及应用语言学及持有文学士学位程女士于一九八八年八月加入首钢集团担任公司翻译彼曾于首钢控股分别担任为董事会秘书及助理总经理彼亦曾担任首长国际企业有限公司(「首长国际」)之董事总经理助理首长宝佳集团有限公司(「首长宝佳」)之董事首长四方之执行董事及副董事总经理该等公司均于联交所上市彼现时为首钢控股之副总经理及北京东直门国际公寓有限公司之董事

 

非执行董事

梁顺生先生现年七十五岁梁先生于二零零五年十二月获委任为本公司之非执行董事。彼亦为本公司提名委员会之副主席及薪酬委员会之成员梁先生分别为首长四方首长国际首长宝佳首钢福山资源集团有限公司(「首钢资源」)及CWT International Limited(前名为「海航实业集团股份有限公司」)之非执行董事梁先生持有香港中文大学商学士学位及纽约州立大学工商管理硕士学位梁先生早年任职花旗银行及英国惠嘉证劵公司并曾任加怡集团之董事总经理彼拥有超过四十年之证劵与银行业务投资金融市场企业策划及企业管理经验

 

独立非执行董事

邝志强先生,现年六十八岁邝先生于二零零三年四月获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会之主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员邝先生亦为多间香港上市公司之独立非执行董事包括新创建集团有限公司东英金融投资有限公司中国电力国际发展有限公司恒基兆业地产有限公司恒基兆业发展有限公司雅居乐集团控股有限公司周大福珠宝集团有限公司及丰盛机电控股有限公司彼为于希腊上市的比雷埃夫斯港口有限公司之独立非执行董事彼在过去三年内亦曾担任中远海运控股股份有限公司及中信国际电讯集团有限公司之独立非执行董事邝先生于一九七二年毕业于香港大学,并于一九七七年在英格兰及威尔斯获得特许会计师资格于一九八四年至一九九八年间邝先生为罗兵咸会计师事务所合伙人并于一九九二年至一九九七年期间出任为联交所理事会之独立理事在此期间曾担任监察委员会及上市委员会之会议召集人

 

罗文钰教授,现年六十六岁罗教授于二零零八年九月获委任为本公司之独立非执行董事彼亦为本公司薪酬委员会之主席以及审核委员会及提名委员会之成员罗教授于一九七六年获得德克萨斯大学奥斯汀学院机械/工业工程博士学位彼于一九八六年加入香港中文大学及于二零一二年八月退休彼于退休前担任决策科学与企业经济学系教授彼由一九九三年至二零零二年期间先后出任香港中文大学工商管理学院副院长及院长于返回香港前罗教授曾任Cullen College of Engineering之运筹学系主任及侯斯顿大学工业工程研究生课程主任,并在任职美国麦道和褔特航空航天公司时曾参与美国太空研究计划彼为香港及海外多间机构之顾问罗教授积极参与公共服务并担任香港特区政府临时区域市政局议员及其他多个委员会成员彼就任香港及海外多个牟利、非牟利及慈善组织的董事局成员于二零零三年七月至二零零六年二月罗教授亦曾担任本公司之独立非执行董事彼现时为天津港发展控股有限公司北京首都国际机场股份有限公司滨海投资有限公司富豪酒店国际控股有限公司天津滨海泰达物流集团股份有限公司及首钢资源之独立非执行董事该等公司均于联交所上市彼在过去三年内亦曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司之独立非执行董事

 

林耀坚先生现年六十三岁林先生于二零一五年七月获委任为本公司之独立非执行董事彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员林先生为英国特许公认会计师公会英格兰及威尔斯特许会计师公会澳洲及新西兰特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员并为香港理工大学荣誉院士林先生曾于二零一四年九月至二零一六年八月为香港理工大学会计及金融学院的客席教授及曾为香港管理专业协会属下之财务管理委员会小组成员林先生拥有丰富的财务会计审计及业务咨询经验林先生于一九九七年至二零零三年曾担任联交所上市委员会委员及财务报告咨询小组成员于一九九四年至二零零九年曾担任香港会计师公会委员会委员及于一九九三年至二零一三年为罗兵咸永道会计师事务所合伙人林先生于一九七五年六月毕业于香港理工大学并取得高级文凭林先生现时分别为首长宝佳上海复旦张江生物医药股份有限公司春泉产业信托维太移动控股有限公司中远海运港口有限公司玖龙纸业(控股)有限公司纵横游控股有限公司中信国际电讯集团有限公司及荣威国际控股有限公司之独立非执行董事。彼在过去三年内曾担任仁德资源控股有限公司及茂宸集团控股有限公司(前名为「民信金控有限公司」)之独立非执行董事